Робота: главный специалист управления финансового мониторинга
| Компанія: | Комерційний банк |
| Зарплата: | 8 грн. |
| Регіон: | Одеса |
| Потрібний рівень освіти: | вища |
| Досвід роботи: | без досвіду роботи / початковий рівень |
| Графік роботи: | робота за сумісництвом |
Призначення посади :
____формування пакету документів по відкриттю поточних рахунків (за винятком карткових) клієнтами банку у національній та іноземній валютах, проведення ідентифікації цих клієнтів, оформлення анкет, відкриття картки клієнта, формування справи з юридичного оформлення рахунку__
Основні посадові обов‘язки:
- формування пакету документів по відкриттю поточних рахунків (за винятком карткових) клієнтами банку у національній та іноземній валютах, проведення ідентифікації цих клієнтів, оформлення анкет, відкриття картки клієнта, формування справи з юридичного оформлення рахунку;
- уточнення (поновлення) інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів;
- щоквартальний аналіз операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта;
- оцінка ризику проведення клієнтами банку операцій з легалізації (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- формування щомісячного Звіту про найбільш (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку
Резюме направлять по адресу: OK_0777@ukr.net
____формування пакету документів по відкриттю поточних рахунків (за винятком карткових) клієнтами банку у національній та іноземній валютах, проведення ідентифікації цих клієнтів, оформлення анкет, відкриття картки клієнта, формування справи з юридичного оформлення рахунку__
Основні посадові обов‘язки:
- формування пакету документів по відкриттю поточних рахунків (за винятком карткових) клієнтами банку у національній та іноземній валютах, проведення ідентифікації цих клієнтів, оформлення анкет, відкриття картки клієнта, формування справи з юридичного оформлення рахунку;
- уточнення (поновлення) інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів;
- щоквартальний аналіз операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта;
- оцінка ризику проведення клієнтами банку операцій з легалізації (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- формування щомісячного Звіту про найбільш (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку
Резюме направлять по адресу: OK_0777@ukr.net
Контактна інформація
| Назва компанії: | Комерційний банк |
| Телефон: | 8-063-977-95-67 Департамент персоналу |
Перегляньте також:
Вакансії на Jobs.ua
- Робота главный специалист управления финансового мониторинга
- главный специалист управления финансового мониторинга в Києві
- главный специалист управления финансового мониторинга в Дніпрі
- главный специалист управления финансового мониторинга в Одесі
- главный специалист управления финансового мониторинга в Харкові
- главный специалист управления финансового мониторинга у Львові
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга в Києві
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга в Дніпрі
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга в Одесі
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга в Харкові
- Резюме главный специалист управления финансового мониторинга у Львові
номер вакансії: #27211
Робота Одеса → Работа Офісні працівники Одеса
Схожі вакансії
| Вакансія | Компанія | Зарплата |
| Оператор онлайн чата в офис Харьков | Компания | 27400 грн. |
| секретарь (помощник руководителя). | договірна | |
| менеджер по работе с клиентами | консалтинговая фирма | договірна |
| Офис-менеджер | Школа продуктивности | договірна |
| Специалист в службу поддержки | Emumail Inc | 4000 грн. |
| Офис-менеджер | 2400 грн. | |
| уборщица в банк | Fakel19 | договірна |
| Офисный персонал | Tiens | договірна |
| Менеджер ВЭД | договірна | |
| секретарь | ООО СДТ торговля | 24000 грн. |
| Секретарь офиса | Консалтинговая компания | договірна |
| инспектор по кадрам | ООО "Экспресс Мото Украина" | 3000 грн. |
| Менеджер по работе с клиентами | договірна | |
| Менеджер по персоналу | Компания | договірна |
| менеджер по закупкам, менеджер по продажам, специалист по снабжению | договірна |